重要內(nèi)容提示：
●湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新五豐”）擬清算注銷公司全資子公司湖南天心種業(yè)有限公司（以下簡稱“天心種業(yè)”）的控股子公司漢壽天心農(nóng)牧有限公司（以下簡稱“漢壽天心農(nóng)牧”），天心種業(yè)持有其60%股權(quán)。
●本次清算注銷事項不涉及關(guān)聯(lián)交易。
●本次清算注銷事項不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
一、本次清算注銷控股子公司的概述：
（一）清算注銷控股子公司的具體內(nèi)容
公司擬清算并注銷公司全資子公司天心種業(yè)的控股子公司漢壽天心農(nóng)牧，天心種業(yè)持有其60%股權(quán)。
（二）本次清算注銷控股子公司的目的和原因
因漢壽天心農(nóng)牧原承租豬場設(shè)施設(shè)備老化等原因，為提升公司整體產(chǎn)能質(zhì)量，漢壽天心農(nóng)牧已與出租方協(xié)商一致，同意提前終止租賃，根據(jù)公司發(fā)展需要，擬注銷公司全資子公司天心種業(yè)控股子公司漢壽天心農(nóng)牧。
（三）公司董事會審議本次議案的表決情況
2026年5月28日，公司第六屆董事會第二十五次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于清算注銷控股子公司的議案》，公司董事會同意授權(quán)公司經(jīng)營層辦理相關(guān)清算和注銷等工作。
（四）交易生效尚需履行的審批及其他程序
除天心種業(yè)持有漢壽天心農(nóng)牧60%股權(quán)外，湖南旺森農(nóng)牧有限公司持有漢壽天心農(nóng)牧30%股權(quán)，自然人股東姜俊章持有漢壽天心農(nóng)牧10%股權(quán)。本次清算注銷尚需召開漢壽天心農(nóng)牧股東會，審議并表決公司解散清算相關(guān)事宜。
二、擬注銷控股子公司的基本情況：
1、公司名稱：漢壽天心農(nóng)牧有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91430722MA4L2DTA68
3、類型：其他有限責(zé)任公司
4、注冊地址：湖南省常德市漢壽縣聶家橋鄉(xiāng)白馬村九組
5、法定代表人：粟立冬
6、注冊資本：陸佰萬元整
7、成立日期：2015年12月30日
8、經(jīng)營范圍：豬的飼養(yǎng)；牲豬飼養(yǎng)、銷售；長白、大約克、杜洛克純種種豬及長大、大長二元種母豬生產(chǎn)、銷售；普通貨物道路運輸；貨物專用運輸（罐式容器）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
9、股權(quán)結(jié)構(gòu):
10、財務(wù)指標(biāo):漢壽天心農(nóng)牧最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
11、本次注銷事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
三、注銷原因和對公司的影響
因漢壽天心農(nóng)牧原承租豬場設(shè)施設(shè)備老化等原因，為提升公司整體產(chǎn)能質(zhì)量，漢壽天心農(nóng)牧已與出租方協(xié)商一致，同意提前終止租賃。根據(jù)公司發(fā)展需要，對控股子公司漢壽天心農(nóng)牧進行清算注銷。注銷后，不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利能力產(chǎn)生實質(zhì)影響，也不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。
特此公告。
湖南新五豐股份有限公司董事會
2026年5月30日
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