一、辭任情況
牧原食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到秦英林先生、曹治年先生遞交的辭任報告。根據(jù)公司制度，秦英林先生已到規(guī)定退休年齡，現(xiàn)依據(jù)制度申請辭去公司董事、董事長、戰(zhàn)略委員會及可持續(xù)發(fā)展委員會委員、總裁職務；曹治年先生申請辭去公司副董事長、常務副總裁、財務負責人職務。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，秦英林先生的辭任不會導致公司董事會成員低于法定人數(shù)，不會對公司日常生產經營、董事會正常運行產生不利影響。秦英林先生、曹治年先生的辭任報告自送達公司董事會之日起生效。
根據(jù)第五屆董事會第十六次會議審議結果，擬聘任秦英林先生為終身榮譽董事長，并擔任牧原養(yǎng)豬研究院院長，持續(xù)深耕生豬養(yǎng)殖行業(yè)技術創(chuàng)新與突破，支持公司長遠高質量發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展貢獻力量；選舉曹治年先生為公司董事長。
二、選舉董事長的情況
公司于2026年6月1日召開了第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，選舉曹治年先生為公司第五屆董事會董事長（簡歷見附件），擔任第五屆董事會戰(zhàn)略委員會及可持續(xù)發(fā)展委員會主任委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
三、聘任終身榮譽董事長
公司創(chuàng)始人秦英林先生，1992年從22頭豬創(chuàng)業(yè)起步，始終把個人理想、企業(yè)發(fā)展與國家戰(zhàn)略、民生福祉緊密相連，堅守“為大眾生產安全健康豬肉食品”的初心使命。秦英林先生深耕生豬養(yǎng)殖主業(yè)，在種豬育種、營養(yǎng)研發(fā)、健康管理、智能養(yǎng)殖、綠色可持續(xù)發(fā)展等核心領域攻堅克難、持續(xù)突破，帶領公司成長為覆蓋飼料加工、種豬育種、生豬養(yǎng)殖、屠宰加工于一體的全產業(yè)鏈現(xiàn)代化農牧龍頭企業(yè)。
秦英林先生的創(chuàng)業(yè)歷程與卓越貢獻，筑牢了公司文化的根基，也為未來的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。在公司邁向高質量發(fā)展的關鍵階段，秦英林先生已完成有序的管理交接，為企業(yè)行穩(wěn)致遠夯實治理根基。公司第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關于聘任公司終身榮譽董事長暨關聯(lián)交易的議案》，同意聘任秦英林先生為終身榮譽董事長，在重大戰(zhàn)略決策、核心技術研發(fā)突破等方面為公司提供指導與支持，助力公司長期發(fā)展。本議案的生效以《公司章程》獲股東會審議通過為前提條件。
終身榮譽董事長不屬于董事會成員、高級管理人員，不享有董事、高級管理人員相關權利，不承擔亦不履行董事、高級管理人員職責。終身榮譽董事長可以列席董事會會議并給予建議和指導。
四、聘任總裁、財務負責人的情況
公司第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關于聘任公司總裁、財務負責人的議案》，聘任高曈先生為公司總裁、財務負責人（簡歷見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
五、增加董事會席位及選舉非獨立董事的情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關規(guī)定，結合公司實際情況和未來發(fā)展需要，公司擬將董事會成員席位由8名增加至9名，新增1名非獨立董事，并對《公司章程》的相關條款進行修訂和完善。
公司第五屆董事會第十六次會議審議同意選舉高曈先生、秦牧原先生（簡歷見附件）為第五屆董事會非獨立董事（執(zhí)行董事），并提交股東會審議，任期為自公司股東會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
本次增加董事會席位及選舉非獨立董事事項不會導致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計超過公司董事總人數(shù)的二分之一的情形，且獨立董事的人數(shù)不少于董事會成員的三分之一，符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。本事項的生效以《公司章程》獲股東會審議通過為前提條件，需提交公司股東會審議。
特此公告。
牧原食品集團股份有限公司董事會
2026年6月2日
附件：
1、曹治年先生個人簡歷
曹治年先生，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷；1998年加入公司，現(xiàn)任公司董事。曹治年先生直接持有公司股份12,544,260股，為董事錢瑛女士之母之妹之子。曹治年先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關規(guī)定和公司章程要求的任職資格；不是“失信被執(zhí)行人”。
2、高曈先生個人簡歷
高曈先生，1994年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，畢業(yè)于歐洲高等商學院（ESCPBusinessSchool）；2017年加入公司，現(xiàn)任公司首席財務官（CFO）、南陽市西湖牧原合成生物研究院理事。高曈先生直接持有本公司股份319,530股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關規(guī)定和公司章程要求的任職資格；不是“失信被執(zhí)行人”。
3、秦牧原先生個人簡歷
秦牧原先生，1995年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷；2019年加入公司，主導公司屠宰肉食業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施，深度參與經營管理，以及管理體系的持續(xù)優(yōu)化建設。現(xiàn)任公司牧原肉食首席執(zhí)行官。秦牧原先生直接持有本公司股份11,098,931股，是公司實際控制人秦英林先生和錢瑛女士之子；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關規(guī)定和公司章程要求的任職資格；不是“失信被執(zhí)行人”
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