重要內(nèi)容提示：
本次擬終止募集資金投資項目名稱：湖南天心種業(yè)股份有限公司會同縣楊家渡村2400頭父系養(yǎng)豬場建設項目
募集資金投資項目終止后剩余募集資金安排：公司擬終止“湖南天心種業(yè)股份有限公司會同縣楊家渡村2400頭父系養(yǎng)豬場建設項目”，剩余募集資金14,882.48萬元及募集資金存放期間利息凈額（具體剩余金額以募集資金賬戶實際余額為準）將繼續(xù)留存于募集資金專用賬戶，公司將按照相關規(guī)定做好募集資金的管理，如公司后續(xù)擬對該等募集資金的使用做出其他安排，將依法履行相應的審議及披露義務。
本次擬終止部分募集資金投資項目的預案尚需提交公司股東會審議
湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年5月28日召開了第六屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目的預案》。鑒于當前市場環(huán)境、產(chǎn)能情況和項目實際情況，經(jīng)審慎評估，公司擬終止“湖南天心種業(yè)股份有限公司會同縣楊家渡村2400頭父系養(yǎng)豬場建設項目”。
根據(jù)《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《湖南新五豐股份有限公司募集資金管理制度》等相關規(guī)定，該議案尚需提交股東會審議。具體情況如下：
一、募集資金及募投項目實施情況
（一）募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準湖南新五豐股份有限公司向湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕3238號）核準，公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過人民幣177,000萬元。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣1,550,579,366.83元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣22,930,456.99元后，實際募集資金凈額為人民幣1,527,648,909.84元，將用于本次重組中相關稅費、現(xiàn)金對價、補充流動資金及償還債務、標的公司項目建設等。
上述募集資金已于2023年6月20日全部到賬，已經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具《湖南新五豐股份有限公司發(fā)行人民幣普通股實收股本的驗資報告》（大華驗字[2023]000353號）。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，公司已對募集資金進行專戶存儲管理，與獨立財務顧問、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并對子公司實施募集資金投資項目的相關專戶與子公司、獨立財務顧問、存放募集資金專戶監(jiān)管的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
（二）募集資金使用情況
截至2025年12月31日，公司本次向特定對象發(fā)行股份募集資金的使用情況如下：
[注1]2024年7月3日，公司召開第六屆董事會第八次會議、第六屆監(jiān)事會第五次會議，2024年7月19日，公司召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司將“湖南天心種業(yè)股份有限公司會同縣廣木6000頭核心種豬場建設項目”募集資金專戶中的全部剩余資金27,314.48萬元，變更為用于“郴州天心生物科技有限公司年產(chǎn)60萬噸豬料新質(zhì)工廠建設項目”。
[注2]公司于2024年12月13日召開了第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議，于2024年12月30日召開了2024年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。同意將“年產(chǎn)18萬噸生豬全價配合飼料廠建設項目”、“漢壽高新區(qū)年產(chǎn)24萬噸飼料廠建設項目”予以結項，并將節(jié)余募集資金4,131.18萬元（含利息收入凈額，實際轉(zhuǎn)出金額以轉(zhuǎn)出當日銀行結息余額為準）永久補充流動資金。
[注3]補充上市公司及標的公司流動資金、償還貸款累計投入金額大于調(diào)整后的募集資金投資額，系“年產(chǎn)18萬噸生豬全價配合飼料廠建設項目”“漢壽高新區(qū)年產(chǎn)24萬噸飼料廠建設項目”結項并將節(jié)余募集資金補流及銀行利息收入所致。
[注4]剩余募集資金金額中包括臨時補充流動資金但尚未轉(zhuǎn)回募集資金專戶的資金。
2025年10月23日，公司召開第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過21,000萬元（含21,000萬元）用于臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。獨立財務顧問發(fā)表了專項核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月25日披露的《湖南新五豐股份有限公司關于使用募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2025-052）。
2026年1月19日，公司召開了第六屆董事會第二十二次會議審議并通過了《關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過9,000萬元（含9,000萬元）用于臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。獨立財務顧問發(fā)表了專項核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2026年1月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五豐股份有限公司募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2026-004）。
二、本次擬終止募集資金投資項目的基本情況
（一）擬終止項目的基本情況
擬終止項目名稱：湖南天心種業(yè)股份有限公司會同縣楊家渡村2400頭父系養(yǎng)豬場建設項目
擬終止項目實施主體：湖南天心種業(yè)有限公司
擬終止項目總投資金額：項目建設投資為14,887.88萬元，其中：工程費用8,777.66萬元（包括建筑工程費用5,203.19萬元，設備購置及安裝3,574.47萬元），工程建設其他費用5,401.27萬元（含引種費4,800.00萬元），預備費708.95萬元。
擬終止項目建設內(nèi)容：項目總建筑面積31,970.04㎡，主要建設內(nèi)容為豬舍、配套附屬設施及污水處理站。
鑒于當前生豬行業(yè)處于產(chǎn)能調(diào)控周期，市場供需與行業(yè)環(huán)境發(fā)生較大變化，為有效防范投資風險、提升募集資金使用效率、維護公司及全體股東合法權益，公司審慎調(diào)整項目實施節(jié)奏，放緩該募投項目投資進度。截至2025年12月31日，擬終止募投項目實際投入募集資金金額5.40萬元，投資進度0.04%，剩余募集資金14,882.48萬元（不含募集資金存放期間利息凈額，具體剩余金額以募集資金賬戶實際余額為準）。
（二）擬終止募集資金投資項目的具體原因
鑒于國內(nèi)生豬行業(yè)正處于產(chǎn)能調(diào)控與行業(yè)去化階段，當前豬價已跌破行業(yè)平均成本線，行業(yè)整體盈利水平持續(xù)承壓。同時，隨著規(guī)模化養(yǎng)殖主體占比不斷提升，行業(yè)周期運行規(guī)律已發(fā)生重構，進入規(guī)?；?、集團化競爭的新階段，市場競爭核心轉(zhuǎn)向精細化成本控制。結合當前行業(yè)發(fā)展趨勢、市場環(huán)境變化及項目實際推進情況，繼續(xù)實施該項目將面臨較大市場風險，投資回報存在較大不確定性。
為進一步優(yōu)化公司資源配置，聚焦核心優(yōu)勢業(yè)務，提升公司整體市場競爭力與持續(xù)盈利能力，嚴控投資風險，提高資金使用效率，切實維護公司及全體股東特別是中小股東利益，經(jīng)審慎研究論證，公司擬終止“湖南天心種業(yè)股份有限公司會同縣楊家渡村2400頭父系養(yǎng)豬場建設項目”。
三、本次終止募集資金投資項目后剩余募集資金使用計劃
“湖南天心種業(yè)股份有限公司會同縣楊家渡村2400頭父系養(yǎng)豬場建設項目”終止后，剩余募集資金14,882.48萬元及募集資金存放期間利息凈額（具體剩余金額以募集資金賬戶實際余額為準）將繼續(xù)留存于募集資金專用賬戶，公司將嚴格按照相關規(guī)定做好募集資金的管理。
公司將繼續(xù)堅持戰(zhàn)略引領，圍繞生豬產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展目標，以產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與產(chǎn)業(yè)生態(tài)思維，積極籌劃新的募集資金投資項目，重點布局具備核心競爭力、技術壁壘與長期發(fā)展空間的上游核心業(yè)務領域。在保障新投資項目具備良好市場前景、提升公司核心競爭力且能夠有效防范投資風險的前提下，對項目進行科學、審慎的可行性論證，并將嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，對新的募集資金投資項目另行履行相應的審批程序及信息披露義務。
四、對公司的影響
本次擬終止“湖南天心種業(yè)股份有限公司會同縣楊家渡村2400頭父系養(yǎng)豬場建設項目”是公司結合市場環(huán)境變化和整體發(fā)展戰(zhàn)略作出的審慎決定，有利于規(guī)避募集資金投資的風險，提高募集資金使用效率。本次終止“湖南天心種業(yè)股份有限公司會同縣楊家渡村2400頭父系養(yǎng)豬場建設項目”不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形，符合公司長遠發(fā)展的要求。
五、審議程序及相關意見
（一）董事會審議情況
2026年5月28日，新五豐第六屆董事會第二十五次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于終止部分募集資金投資項目的預案》。
（二）獨立財務顧問核查意見
經(jīng)核查，獨立財務顧問認為：新五豐本次終止部分募集資金投資項目事項已經(jīng)公司董事會審議通過，尚需提交股東會審議。本次事項是新五豐基于行業(yè)發(fā)展情況、公司業(yè)務實際經(jīng)營情況以及市場需求等因素，經(jīng)過審慎評估后作出的決定，不影響前期保薦意見的合理性，符合《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作(2026年4月修訂)》等相關規(guī)定及公司內(nèi)部管理制度，該事項不存在損害股東利益的情形，符合公司長遠發(fā)展的要求。同時提請公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求科學、審慎地籌劃論證剩余募集資金后續(xù)用途，保障資金有效使用，并及時履行相關決策程序及信息披露義務。
六、關于本次終止募集資金投資項目提交股東會審議的相關事宜
本次關于終止部分募集資金投資項目的事項已經(jīng)公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過。本次事項尚需提交公司股東會審議。特此公告。湖南新五豐股份有限公司董事會2026年5月30日
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