重要內(nèi)容提示：北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）計(jì)劃使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分股份，用于未來(lái)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。
1、回購(gòu)方案的主要內(nèi)容
（1）回購(gòu)股份的種類(lèi)：公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）。
（2）回購(gòu)用途：全部用于未來(lái)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。
（3）回購(gòu)金額：不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元（含），不低于人民幣5,000萬(wàn)元（含）。
（4）回購(gòu)價(jià)格：不超過(guò)5.70元/股（含），該回購(gòu)股份價(jià)格上限未超過(guò)董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。
（5）回購(gòu)數(shù)量：若全部以最高價(jià)回購(gòu)（即5.70元/股）的條件下，按回購(gòu)金額上限人民幣8,000萬(wàn)元測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為1,403.51萬(wàn)股，約占公司目前總股本的0.33%；按回購(gòu)金額下限人民幣5,000萬(wàn)元測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為877.19萬(wàn)股，約占公司目前總股本的0.20%，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。
（6）回購(gòu)期限：自公司第六屆董事會(huì)第四十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)本回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)。
（7）資金來(lái)源：自有資金。
2、相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃
經(jīng)核查，截至本公告披露日，公司董事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人、持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人在回購(gòu)期間及未來(lái)六個(gè)月尚無(wú)明確的減持計(jì)劃，前述主體若未來(lái)實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
3、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
（1）本次回購(gòu)存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的價(jià)格上限，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本次回購(gòu)股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，可能存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)、股東會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、持股對(duì)象或激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法授出或無(wú)法全部授出而被注銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本次回購(gòu)尚存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生，或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他因素導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案等原因而無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）本次回購(gòu)方案不代表公司最終回購(gòu)股份的實(shí)際執(zhí)行情況，公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策，存在回購(gòu)方案調(diào)整、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2026年5月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四十八次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》。為促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信心，完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，公司擬以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司A股股票，用于公司未來(lái)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、回購(gòu)方案的主要內(nèi)容
（一）回購(gòu)股份的目的
為有效維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信心，切實(shí)提高公司股東的投資回報(bào)，同時(shí)進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理人員、核心團(tuán)隊(duì)的工作積極性，有效推動(dòng)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)的公司股份將用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。公司如未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施前述用途，未使用部分將履行相關(guān)程序予以注銷(xiāo)。
（二）回購(gòu)股份符合相關(guān)條件
本次公司回購(gòu)股份，符合《公司法》《證券法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》規(guī)定的相關(guān)條件：
1、公司股票上市已滿六個(gè)月；
2、公司最近一年無(wú)重大違法行為；
3、回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；
4、回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；
5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。
（三）擬回購(gòu)股份的方式、價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量區(qū)間
1、擬回購(gòu)股份的方式
本次回購(gòu)股份的方式為通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)。
2、擬回購(gòu)股份的價(jià)格
本次回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)5.70元/股（含），該回購(gòu)股份價(jià)格上限未超過(guò)董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。具體回購(gòu)價(jià)格將根據(jù)公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃及財(cái)務(wù)狀況等情況確定。若公司在回購(gòu)期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格上限。
3、擬回購(gòu)股份的數(shù)量區(qū)間
本次回購(gòu)金額不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元（含），不低于人民幣5,000萬(wàn)元（含）。若全部以最高價(jià)格回購(gòu)（即5.70元/股）的條件下，按回購(gòu)金額上限人民幣8,000萬(wàn)元測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為1,403.51萬(wàn)股，約占公司目前總股本的0.33%；按回購(gòu)金額下限人民幣5,000萬(wàn)元測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為877.19萬(wàn)股，約占公司目前總股本的0.20%，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。
若公司在回購(gòu)期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格、數(shù)量。
（四）擬回購(gòu)股份的種類(lèi)、用途
1、擬回購(gòu)股份的種類(lèi)：公司已在境內(nèi)發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。
2、擬回購(gòu)股份的用途：用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。
（五）回購(gòu)股份的資金來(lái)源
本次回購(gòu)的資金來(lái)源為公司自有資金。
（六）回購(gòu)股份的實(shí)施期限
本次回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自公司第六屆董事會(huì)第四十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。
1、如觸及以下條件，則回購(gòu)期限提前屆滿：
（1）在回購(gòu)期限內(nèi)，回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案即實(shí)施完畢，亦即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿。
（2）如在回購(gòu)期限內(nèi)，回購(gòu)金額達(dá)到最低限額，則回購(gòu)方案可自公司管理層決定終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿；
（3）如公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本次回購(gòu)方案之日起提前屆滿。
2、公司應(yīng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在下列期間不得回購(gòu)股份：
（1）自可能對(duì)公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；
（2）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
3、公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
（1）委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格；
（2）不得在深圳證券交易所開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)、收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)及股票價(jià)格無(wú)漲跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購(gòu)的委托。
（七）預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
1、若回購(gòu)股份全部用于公司未來(lái)的股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，若全部以最高價(jià)回購(gòu)（即5.70元/股）的條件下，按回購(gòu)金額上限8,000萬(wàn)元（含）計(jì)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為14,035,087股測(cè)算，本次回購(gòu)股份約占公司總股本的0.33%。預(yù)計(jì)回購(gòu)?fù)瓿刹⑷渴谟杌蜣D(zhuǎn)讓后，公司股權(quán)的變動(dòng)情況如下：
2、若回購(gòu)股份全部用于公司未來(lái)的股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，若全部以最高價(jià)回購(gòu)（即5.70元/股）的條件下，按回購(gòu)金額下限5,000萬(wàn)元（含）計(jì)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為8,771,929股測(cè)算，本次回購(gòu)股份約占公司總股本的0.20%。預(yù)計(jì)回購(gòu)?fù)瓿刹⑷渴谟杌蜣D(zhuǎn)讓后，公司股權(quán)的變動(dòng)情況如下：
注：以上測(cè)算數(shù)據(jù)僅供參考，具體回購(gòu)股份數(shù)量及公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以實(shí)際實(shí)施情況為準(zhǔn)。
（八）管理層關(guān)于本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購(gòu)股份不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的承諾
截至2026年3月31日，公司未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)290.63億元、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)74.18億元、流動(dòng)資產(chǎn)116.33億元、資產(chǎn)負(fù)債率68.19%。假設(shè)以本次回購(gòu)金額上限8,000萬(wàn)元計(jì)算，本次回購(gòu)資金占公司最近一期總資產(chǎn)的0.28%、占?xì)w屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的1.08%、占流動(dòng)資產(chǎn)的0.69%。公司認(rèn)為按照最高額8,000萬(wàn)元確定的股份回購(gòu)資金安排不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)情況和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。公司回購(gòu)股份將用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃會(huì)確認(rèn)相關(guān)費(fèi)用，具體費(fèi)用影響以公司正式出具的方案為準(zhǔn)。
公司未來(lái)將回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，將企業(yè)、員工、股東利益相統(tǒng)一，有利于公司長(zhǎng)期健康發(fā)展，有利于維護(hù)公司在資本市場(chǎng)的良好形象，增強(qiáng)投資者對(duì)公司發(fā)展的信心，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、健康、可持續(xù)發(fā)展，提升公司整體價(jià)值。
回購(gòu)?fù)瓿珊?，按照回?gòu)數(shù)量約14,035,087股測(cè)算，公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變更，本次回購(gòu)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)改變公司的上市公司地位，公司股權(quán)分布情況仍然符合上市條件。
公司全體董事承諾：本人在北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司本次回購(gòu)股份事項(xiàng)中將誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益和股東的合法權(quán)益，本次回購(gòu)事項(xiàng)不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
（九）上市公司董事、高級(jí)管理人員，控股股東及實(shí)際控制人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為的說(shuō)明，回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東未來(lái)六個(gè)月的減持計(jì)劃
經(jīng)自查，公司原控股股東、實(shí)際控制人邵根伙先生于2025年12月19日以大宗交易方式減持6,641,495股，占公司總股本的0.15%（占剔除回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)股份后公司總股本的0.16%）。除此以外，公司董事、高級(jí)管理人員及實(shí)際控制人在本次董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買(mǎi)賣(mài)本公司股份的行為。截至本公告披露日，公司未收到董事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人或持股5%以上股東提出的明確減持公司股票計(jì)劃，若后續(xù)收到相關(guān)減持計(jì)劃，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
（十）回購(gòu)股份后依法注銷(xiāo)或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排
本次回購(gòu)股份將全部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。若所回購(gòu)股份未能或未能全部在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，未使用部分股份將依法予以注銷(xiāo)，公司注冊(cè)資本將相應(yīng)減少，屆時(shí)公司將在股東會(huì)作出回購(gòu)股份注銷(xiāo)的決議后，依照《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就注銷(xiāo)股份及減少注冊(cè)資本事宜履行通知債權(quán)人等法律程序及披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。
（十一）關(guān)于辦理本次股份回購(gòu)相關(guān)事宜的授權(quán)
為確保本次股份回購(gòu)事項(xiàng)順利實(shí)施，擬提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)管理層在本次回購(gòu)公司股份過(guò)程中具體辦理回購(gòu)股份工作的相關(guān)事宜，包括但不限于：
1、除涉及有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定需由股東會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理層依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)本次回購(gòu)股份的具體實(shí)施方案等事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
2、除涉及有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定需由股東會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理層依據(jù)市場(chǎng)條件、股價(jià)表現(xiàn)、公司實(shí)際情況等綜合決定繼續(xù)實(shí)施或終止實(shí)施本次回購(gòu)方案；
3、授權(quán)公司管理層根據(jù)回購(gòu)方案和實(shí)際情況在回購(gòu)期限內(nèi)擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)的具體時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；
4、授權(quán)公司管理層具體辦理本次股份回購(gòu)事項(xiàng)有關(guān)的其他所必需的事項(xiàng)，包括但不限于開(kāi)立回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)或其他相關(guān)證券賬戶(hù)等事宜。
上述授權(quán)事項(xiàng)，除相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》有明確規(guī)定需由股東會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。授權(quán)期限為公司第六屆董事會(huì)第四十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)本次股份回購(gòu)方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
二、回購(gòu)方案的審議情況
公司于2026年5月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四十八次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次回購(gòu)股份方案無(wú)需提交股東會(huì)審議。
三、回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次回購(gòu)存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的價(jià)格上限，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
2、本次回購(gòu)股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，可能存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)、股東會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、持股對(duì)象或激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法授出或無(wú)法全部授出而被注銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、本次回購(gòu)尚存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生，或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他因素導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案等原因而無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
4、本次回購(gòu)方案不代表公司最終回購(gòu)股份的實(shí)際執(zhí)行情況，公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策，存在回購(gòu)方案調(diào)整、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)。
上述風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致本次回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法順利實(shí)施，回購(gòu)方案實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)前述情形的，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)并說(shuō)明擬采取的應(yīng)對(duì)措施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第四十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
特此公告。
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2026年5月27日
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