重要內(nèi)容提示：
交易概述：控股股東羅衛(wèi)國先生及其控制的天域元擬向公司提供總額不超過1億元人民幣的借款額度，公司持股5%以上的股東史東偉先生擬向公司提供不超過0.5億元人民幣的借款額度，借款額度有效期為董事會審議通過之日起12個月，借款利率不高于中國人民銀行授權(quán)公布的同期（1年期）貸款市場報價利率（即LPR）。公司無需對該等借款提供任何抵押、質(zhì)押、保證等任何形式的擔(dān)保，亦未附加任何其他義務(wù)、特殊條件及額外協(xié)議安排。
本次部分大股東向公司提供借款，是出于支持公司日常資金需求和業(yè)務(wù)發(fā)展的考慮，是公司向銀行等外部金融機(jī)構(gòu)融資之外的臨時補(bǔ)充，有利于優(yōu)化公司整體融資結(jié)構(gòu)，提高融資效率，降低財務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
本次交易已經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議審議通過，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.18條第（二）項(xiàng)的規(guī)定，本次交易可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露，無需提交公司股東會審議。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為支持天域生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）優(yōu)化整體融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公司控股股東、實(shí)際控制人羅衛(wèi)國先生及其控制的天域元（上海）科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“天域元”）擬向公司提供總額不超過1億元人民幣的借款額度，公司持股5%以上的股東史東偉先生擬向公司提供不超過0.5億元人民幣的借款額度，上述借款額度有效期均為董事會審議通過之日起12個月，在額度范圍內(nèi)可進(jìn)行滾動使用，借款利率不高于中國人民銀行授權(quán)公布的同期（1年期）貸款市場報價利率（即LPR）。公司將根據(jù)實(shí)際資金需求情況，在有效期限和額度內(nèi)合理使用，借款利息將按每次每筆實(shí)際借款金額和實(shí)際使用時間計算。本次借款公司無需提供任何抵押、質(zhì)押、保證等任何形式的擔(dān)保，亦未附加任何其他義務(wù)、特殊條件及額外協(xié)議安排，借款主要用途為補(bǔ)充公司流動資金等。
羅衛(wèi)國先生系公司控股股東、實(shí)際控制人，天域元系公司控股股東羅衛(wèi)國先生控制的企業(yè)，史東偉先生系公司持股5%以上的股東，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.18條第（二）項(xiàng)“關(guān)聯(lián)人向上市公司提供資金，利率水平不高于貸款市場報價利率，且上市公司無需提供擔(dān)保，上市公司可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露”規(guī)定，本次借款事項(xiàng)可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露，無需提交公司股東會審議。
二、關(guān)聯(lián)人介紹
（一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹
本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際交易對手方羅衛(wèi)國先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，實(shí)際交易對手方史東偉先生為公司持股5%以上股東，均屬于公司關(guān)聯(lián)人。
（二）關(guān)聯(lián)人基本情況
關(guān)聯(lián)人一：羅衛(wèi)國
性別：男
國籍：中國
住所：上海市浦東新區(qū)芳甸路333弄***
主要職務(wù)：公司控股子公司四川中泰啟航新能源技術(shù)有限公司董事兼經(jīng)理、上海天域新能源科技有限公司董事職務(wù)
關(guān)聯(lián)人二：天域元（上海）科技發(fā)展有限公司
成立時間：2014年11月18日
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海洋一路333號1號樓、2號樓
法定代表人：羅衛(wèi)國注冊資本：10,000萬人民幣
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；企業(yè)管理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；財務(wù)咨詢；市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；國內(nèi)貿(mào)易代理；會議及展覽服務(wù)；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
主要股東：自然人羅衛(wèi)國持股60.00%，上海蟬舜投資管理有限公司持股39.00%，自然人葛燕持股1.00%
與公司的關(guān)系：系公司控股股東羅衛(wèi)國先生控制的企業(yè)
關(guān)聯(lián)人三：史東偉
性別：男
國籍：中國
住所：上海市楊浦區(qū)唐山路1188弄***
經(jīng)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，截至本公告披露日，上述關(guān)聯(lián)人羅衛(wèi)國先生及其控制的天域元、史東偉先生均不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)
本次關(guān)聯(lián)交易借款利率不高于中國人民銀行授權(quán)公布的同期（1年期）貸款市場報價利率（即LPR）。本次借款公司無需提供任何抵押、質(zhì)押、保證等任何形式的擔(dān)保，亦未附加任何其他義務(wù)、特殊條件及額外協(xié)議安排。定價原則公允、合理，不存在損害公司整體利益及中小股東合法權(quán)益的情形。
四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容
甲方（出借方）：羅衛(wèi)國、天域元（上海）科技發(fā)展有限公司、史東偉
乙方（借入方）：天域生物科技股份有限公司
簽訂日期：2026年05月26日
借款金額：羅衛(wèi)國及天域元自愿出借不超過1億元給乙方，史東偉自愿出借不超過0.5億元給乙方，分批出借，具體借款金額以實(shí)際到賬金額為準(zhǔn)，上述借款在額度范圍內(nèi)可進(jìn)行滾動使用。
借款期限：不超過12個月
借款用途：補(bǔ)充流動資金
借款利率：不高于合同簽訂日中國人民銀行授權(quán)公布的同期（1年期）貸款市場報價利率（即LPR），為3.0%，如遇1年期LPR調(diào)整，借款利率將當(dāng)期及時進(jìn)行調(diào)整。
五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響
本次部分大股東為公司提供借款，是出于支持公司日常資金需求和業(yè)務(wù)發(fā)展的考慮，是公司向銀行等外部金融機(jī)構(gòu)融資之外的臨時補(bǔ)充，有利于優(yōu)化公司整體融資結(jié)構(gòu)，提高融資效率。本次關(guān)聯(lián)交易借款利率不高于中國人民銀行授權(quán)公布的同期（1年期）貸款市場報價利率（LPR），定價公允、合理，有利于維護(hù)全體股東利益，降低融資成本，促進(jìn)公司健康發(fā)展，同時不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的程序
1、獨(dú)立董事專門會議審核意見
公司第五屆董事會第五次獨(dú)立董事專門會議事先審核了《關(guān)于部分大股東向公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，一致同意將議案提交董事會審議，專門會議審查意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際需求情況，有利于提高公司融資效率，降低財務(wù)費(fèi)用。本次關(guān)聯(lián)交易是在各方平等協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，遵循公平、公正、自愿原則，且借款利率不高于中國人民銀行授權(quán)公布的同期（1年期）貸款市場報價利率（LPR），定價原則合理、公允，未損害公司及中小股東的利益。
2、董事會表決情況
2026年05月26日，公司召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于部分大股東向公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事會認(rèn)為：部分大股東向公司提供借款可有效解決公司快速融資的需求，是公司向銀行等外部金融機(jī)構(gòu)融資之外的臨時補(bǔ)充，有利于提高融資效率，降低財務(wù)費(fèi)用。本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司健康發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事會
2026年05月27日
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