重要內(nèi)容提示：
1、陳克明食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向控股子公司阿克蘇興疆牧歌食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興疆牧歌”）增加不超過人民幣5,000萬元的財(cái)務(wù)資助，借款期限為董事會(huì)審議通過后3年內(nèi)有效，根據(jù)其資金需求陸續(xù)支付，有效期內(nèi)，在前述額度范圍內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用，借款年利率4.2%。
2、本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)公司2026年獨(dú)立董事第三次專門會(huì)議、第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。鑒于興疆牧歌的其他股東中含公司控股股東、實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)方，基于謹(jǐn)慎性原則，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)以關(guān)聯(lián)交易程序予以審議，關(guān)聯(lián)董事陳宏先生、陳暉女士、陳燦女士、劉姿萌女士對(duì)本議案回避表決。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東會(huì)審議。
3、本次財(cái)務(wù)資助對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)的控制和影響，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。
一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述
（一）財(cái)務(wù)資助的原因、金額、期限及用途
公司控股子公司興疆牧歌受生豬價(jià)格持續(xù)低于養(yǎng)殖成本線、存欄量處于高位雙重因素影響，興疆牧歌當(dāng)前現(xiàn)金流承壓。公司為支持興疆牧歌的日常經(jīng)營(yíng)管理和企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)的需要，決定向興疆牧歌增加不超過人民幣5,000萬元的借款，借款期限為董事會(huì)審議通過后3年內(nèi)有效，根據(jù)其資金需求陸續(xù)支付，有效期內(nèi)，在前述額度范圍內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用，借款年利率4.2%。本次向興疆牧歌提供借款不會(huì)影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。
興疆牧歌為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，本次財(cái)務(wù)資助由公司全額提供，興疆牧歌其他股東未同比例提供財(cái)務(wù)資助，其他股東中存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東及參與興疆牧歌實(shí)際經(jīng)營(yíng)的股東將按照持股比例對(duì)本次借款承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
（二）財(cái)務(wù)資助審批程序
2026年5月8日，公司召開2026年獨(dú)立董事第三次專門會(huì)議，以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于增加向控股子公司興疆牧歌提供財(cái)務(wù)資助額度的議案》。
2026年5月19日，公司召開第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于增加向控股子公司興疆牧歌提供財(cái)務(wù)資助額度的議案》。鑒于興疆牧歌的其他股東中含公司控股股東、實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)方，基于謹(jǐn)慎性原則，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)以關(guān)聯(lián)交易程序予以審議，關(guān)聯(lián)董事陳宏先生、陳暉女士、陳燦女士、劉姿萌女士對(duì)本議案回避表決。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次增加財(cái)務(wù)資助額度在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東會(huì)審議，亦不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、被資助對(duì)象的基本情況
1、公司名稱：阿克蘇興疆牧歌食品股份有限公司
2、成立日期：2017年6月20日
3、注冊(cè)地址：新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市解放北路18號(hào)博林酒店9樓
4、注冊(cè)資本：16,400萬元
5、法定代表人：陳克忠
6、經(jīng)營(yíng)范圍：牲畜飼養(yǎng)；種畜禽生產(chǎn)；種畜禽經(jīng)營(yíng)；生豬屠宰；食品生產(chǎn)；食品銷售；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：牲畜銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；水果種植；未經(jīng)加工的堅(jiān)果、干果銷售；新鮮水果零售；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；供應(yīng)鏈管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
8、被資助方其他股東情況：
（1）湖南興疆高原企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
企業(yè)名稱：湖南興疆高原企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330206MA2GW59Q30
執(zhí)行事務(wù)合伙人：陳克忠
注冊(cè)資本：2,187萬元
成立日期：2019-11-29
住所：湖南省益陽市南縣南洲鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)克明面業(yè)食品產(chǎn)業(yè)園2棟403室（原南洲鎮(zhèn)新張村、浪拔湖鎮(zhèn)興橋村）
經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理；融資咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)管理咨詢；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
湖南興疆高原企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人陳克忠先生為公司實(shí)際控制人陳克明先生家族成員，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；經(jīng)查詢核實(shí)，湖南興疆高原企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）不屬于失信被執(zhí)行人。
（2）陳源芝
陳源芝女士，中國(guó)國(guó)籍，住所為廣東省深圳市南山區(qū)，為公司實(shí)際控制人陳克明先生的家族成員，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；經(jīng)查詢核實(shí)，陳源芝女士不屬于失信被執(zhí)行人。
除上述關(guān)聯(lián)股東外，興疆牧歌的其他股東（自然人股東14人）均不屬于公司關(guān)聯(lián)人，且均不屬于失信被執(zhí)行人。
9、其他股東未按出資比例提供財(cái)務(wù)資助的說明
興疆牧歌的其他股東未同比例提供財(cái)務(wù)資助，前述關(guān)聯(lián)股東及參與興疆牧歌實(shí)際經(jīng)營(yíng)的股東將按照持股比例對(duì)本次借款承擔(dān)連帶保證責(zé)任，其他少數(shù)股東因持股比例較小且不參與興疆牧歌實(shí)際經(jīng)營(yíng)決策，公司未要求上述其他少數(shù)股東提供擔(dān)保。且公司對(duì)興疆牧歌具有實(shí)質(zhì)的控制和影響，公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效的業(yè)務(wù)、資金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制，確保公司資金安全。
10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
11、截至本公告披露日，公司對(duì)控股子公司興疆牧歌提供財(cái)務(wù)資助的余額為5,000萬元，2025年借款利息已經(jīng)支付，不存在財(cái)務(wù)資助到期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍?2、經(jīng)查詢核實(shí)，興疆牧歌不屬于失信被執(zhí)行人。
三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容
1、協(xié)議雙方出借方：陳克明食品股份有限公司借款方：阿克蘇興疆牧歌食品股份有限公司
2、方式：現(xiàn)金借款
3、金額：不超過人民幣5,000萬元
4、利率：4.2%，從資金實(shí)際到賬之日開始計(jì)息。
5、期限：總期限不超過3年。
6、資金用途：用于補(bǔ)充興疆牧歌及其子公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金。
7、擔(dān)保措施：興疆牧歌其他股東中存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東及參與興疆牧歌實(shí)際經(jīng)營(yíng)的股東將按照持股比例對(duì)本次借款承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
8、違約責(zé)任：如興疆牧歌未按合同約定還本付息，興疆牧歌應(yīng)按本協(xié)議簽署時(shí)LPR的4倍向公司支付違約金，直至興疆牧歌全部清償為止。
本次《借款協(xié)議》尚未簽署，公司董事會(huì)授權(quán)管理層在董事會(huì)審議通過后簽署相關(guān)合同等文件。
四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
興疆牧歌為公司直接持股53%的控股子公司，公司能夠?qū)ζ錁I(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金管理等方面實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，公司在提供資助的同時(shí)，將加強(qiáng)為控股子公司的經(jīng)營(yíng)管理，積極跟蹤其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，密切關(guān)注被資助對(duì)象的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)負(fù)債情況等方面的變化情況。興疆牧歌其他股東雖未同比例提供財(cái)務(wù)資助，但關(guān)聯(lián)股東及參與興疆牧歌實(shí)際經(jīng)營(yíng)的股東將按照持股比例提供擔(dān)保，且興疆牧歌已建立了良好的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，信用狀況良好，因此本次增加財(cái)務(wù)資助額度事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，能夠有效保證公司資金安全，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。
五、董事會(huì)意見
公司為興疆牧歌提供財(cái)務(wù)資助是在不影響自身正常經(jīng)營(yíng)的情況下進(jìn)行的，是基于興疆牧歌正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，不會(huì)損害上市公司利益。本次財(cái)務(wù)資助對(duì)象為公司的控股子公司，公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)的控制和影響，公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效的財(cái)務(wù)、資金管理等風(fēng)險(xiǎn)控制，確保公司資金安全，風(fēng)險(xiǎn)可控。因此，公司董事會(huì)認(rèn)為上述財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)。
六、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額
本次提供財(cái)務(wù)資助后，公司累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助的總余額不超過1億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)的4.44%。除對(duì)控股子公司興疆牧歌提供財(cái)務(wù)資助額度外，公司及控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外的單位或個(gè)人提供財(cái)務(wù)資助的情形，亦不存在逾期金額。
七、備查文件
1、2026年獨(dú)立董事第三次專門會(huì)議決議；
2、第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
陳克明食品股份有限公司董事會(huì)
2026年5月21日
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