山東得利斯食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年5月18日召開第七屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，基于現(xiàn)階段公司部分募投項目的實際進展情況，同意對募投項目“200萬頭/年生豬屠宰及肉制品加工項目”“得利斯國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項目”進行延期。該事項無需提交公司股東會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準山東得利斯食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1173號）核準，公司本次非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）13,331.529萬股，發(fā)行價格為人民幣7.39元/股，募集資金總額為人民幣98,520.00萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣814.17萬元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣97,705.83萬元。前述募集資金已于2022年1月24日全部到賬，到賬金額為97,827.40萬元（包含公司先期支付的與發(fā)行有關(guān)的中介費用121.57萬元），大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行驗證并出具了《山東得利斯食品股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）13,331.529萬股后實收股本的驗資報告》（大華驗字〔2022〕000057）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，并與專戶開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金使用情況
截至2026年3月31日，公司實際累計已使用募集資金71,203.57萬元（含置換預先投入18,943.31萬元、本期投入募投項目1,972.91萬元），募集資金余額為26,902.53萬元（含扣除銀行手續(xù)費后的累計利息收入2,521.83萬元以及累計取得的現(xiàn)金管理收益426.60萬元）。
三、部分募投項目延期的具體情況及原因
（一）本次募投項目延期概況
公司結(jié)合當前募投項目“200萬頭/年生豬屠宰及肉制品加工項目”和“得利斯國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項目”的實際進展情況，在當前募投項目實施主體、實施地點、募集資金用途及投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，對前述項目達到預定可使用狀態(tài)的日期進行調(diào)整，具體如下：
注1：2025年6月27日，公司召開第六屆董事會第十七次會議、第六屆監(jiān)事會第十四次會議，對募投項目“200萬頭/年生豬屠宰及肉制品加工項目”達到預定可使用狀態(tài)日期進行調(diào)整。具體內(nèi)容詳見公司2025年6月28日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2025-049）。
注2：2024年4月23日，公司召開第六屆董事會第五次會議、第六屆監(jiān)事會第五次會議，對募投項目“得利斯國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項目”達到預定可使用狀態(tài)日期進行調(diào)整。具體內(nèi)容詳見公司2024年4月24日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-024）。
（二）本次募投項目延期的原因
1、200萬頭/年生豬屠宰及肉制品加工項目
“200萬頭/年生豬屠宰及肉制品加工項目”分為生豬屠宰和肉制品加工兩部分，其中，肉制品加工部分生產(chǎn)線已具備投產(chǎn)條件，生豬屠宰部分尚處于建設(shè)期。
公司董事會和管理層審慎規(guī)劃募集資金的使用，在實施過程中結(jié)合公司精益管理的工作規(guī)劃，在設(shè)備選擇、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)秉持穩(wěn)健、細致的原則，時間投入相對較長。同時，公司綜合考慮市場環(huán)境以及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃等因素，在募投項目實施過程中相對謹慎，預計無法在計劃的時間內(nèi)完成建設(shè)。為了降低募集資金的投資風險，保證募集資金合理運用，公司根據(jù)募投項目當前的實際建設(shè)進度，經(jīng)過謹慎研究，決定將上述募投項目達到預定可使用狀態(tài)日期進行調(diào)整。
2、得利斯國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項目
公司“得利斯國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項目”計劃建立營銷中心，設(shè)立旗艦店及直營店，同時吸引優(yōu)質(zhì)加盟商設(shè)立加盟店，根據(jù)專賣店區(qū)域分布情況配備冷鏈物流、冷庫以及銷售管理系統(tǒng)，建立一套“自營（旗艦店、直營店）+加盟”的多層次營銷網(wǎng)絡(luò)體系，提升市場占有率，提高品牌知名度和影響力，進一步提升公司經(jīng)營水平。
募投項目實施過程中消費環(huán)境發(fā)生變化，社區(qū)團購、直播電商以及即時配送移動互聯(lián)網(wǎng)平臺等新興渠道當下對傳統(tǒng)商超及線下門店等渠道造成沖擊，項目建設(shè)規(guī)劃與當前消費現(xiàn)狀匹配度不高，區(qū)域市場差異增大。公司綜合考慮市場環(huán)境、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃等因素，實施過程相對謹慎，門店拓展業(yè)務(wù)受此影響速度放緩。為了降低募集資金的投資風險，保證募集資金合理運用，公司根據(jù)募投項目當前的實際建設(shè)進度，經(jīng)過謹慎研究，決定將上述募投項目達到預定可使用狀態(tài)日期進行調(diào)整。
四、部分募投項目延期對公司的影響
本次公司“200萬頭/年生豬屠宰及肉制品加工項目”“得利斯國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項目”延期是根據(jù)項目實際進展情況做出的審慎決定，不涉及實施主體、實施地點的變更，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。本次募投項目延期符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。
五、履行的審議程序及意見
（一）董事會審議情況
2026年5月18日，公司召開第七屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》。基于現(xiàn)階段公司部分募投項目的實際進展情況，董事會同意將募投項目“200萬頭/年生豬屠宰及肉制品加工項目”達到預定可使用狀態(tài)的時間調(diào)整至2027年2月28日，將募投項目“得利斯國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項目”達到預定可使用狀態(tài)的時間調(diào)整至2027年6月30日。
（二）保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次部分募投項目延期事項已經(jīng)公司董事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。綜上，保薦人對公司募投項目延期事項無異議。
六、備查文件
1、第七屆董事會第一次會議決議；
2、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于山東得利斯食品股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》。
特此公告。
山東得利斯食品股份有限公司董事會
二〇二六年五月十九日
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